Theo đánh giá của chuyên gia, Canada hiện phải đối mặt với khối lượng rửa tiền hàng năm ước tính từ 100 tỷ đô la Canada đến 130 tỷ đô la Canada.

Donna Achimov, Phó Giám đốc Giám sát tại FINTRAC, nhấn mạnh vai trò biến đổi của AI trong việc cho phép các nhà phân tích xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, tăng cường phát hiện các hoạt động có khả nghi. Những cải tiến dựa trên AI mới nhất này sẽ cho phép FINTRAC hoạt động trong thời gian thực và giải quyết các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Achimov gợi ý rằng việc nắm bắt các công nghệ mới và hợp tác với các tổ chức tài chính là những chiến lược tiềm năng để FINTRAC phát hiện các giao dịch nghi ngờ và giảm thiểu rủi ro.

Trong năm tài chính 2022-2023, số lượng giao dịch nghi ngờ đạt 560.858, giảm nhẹ so với 585.853 trường hợp của năm trước nhưng tăng đáng kể so với mức 114.422 trường hợp được báo cáo trong năm 2015-2016.

Đáng chú ý, khoảng 75% giao dịch nghi ngờ được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023 đến từ các tổ chức tài chính.