Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 về phong tỏa tài khoản
Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN về việc hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
Thông tư liên tịch này hướng dẫn về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa
tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy việc phong tỏa tài khoản
của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.
Theo đó, thẩm
quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra gồm: Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, người ra
quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.
Đối tượng
thanh tra bị phong tỏa tài khoản trong các trường hợp: có dấu hiệu
tẩu tán tài sản; không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản
theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức tín
dụng nơi đối tượng thanh tra có tài
khoản: có trách nhiệm phong tỏa tài khoản theo quyết định phong tỏa tài khoản
của người có thẩm quyền và thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa.
Thông
tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10
tháng 01 năm 2016